Mikaela Jav est peut-être un nom familier à ceux qui passent leur temps sur l’île festive d’Ibiza en Espagne. Jav est une DJ résidente populaire sur l’île des Baléares, où elle a organisé ses soirées populaires « Mikaela & Friends » à partir de 2015. Les soirées ont acquis une certaine notoriété au DJ, créant considérablement ses comptes sur les réseaux sociaux, où elle a partagé de nombreuses photos somptueuses d’un globe-trotter. mode de vie.
Mais ces photos ont également attiré l’attention de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et de la section britannique de Transparency International, qui ont lancé une enquête contre Jav. Le DJ, de son vrai nom Izzat Khanim Javadova, est également le cousin du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.
Jav et son mari Suleyman Javadov ont fait l’objet d’une enquête pour des fonds signalés par la National Crime Agency (NCA) soupçonnés d’avoir été acquis par « corruption, vol ou détournement de fonds ». L’année dernière le Soirée Standard a rendu compte de l’enquête, conduisant à la publication de documents détaillant qu’un « couple azerbaïdjanais » avait reçu près de 19,6 millions de dollars US d’origines douteuses.
Mikaela Jav se produit au Tox à Ibiza.
Tox
Selon la NCA, le couple a reçu les fonds via 20 sociétés opaques situées à l’étranger sur leurs comptes britanniques, masquant la source des fonds et les rendant pratiquement impossibles à auditer. La NCA a par la suite identifié six des entreprises comme faisant partie de la « Laundromat azerbaïdjanaise », un réseau complexe qui a permis à l’élite dirigeante azerbaïdjanaise de blanchir de l’argent, d’éviter de payer des impôts, de verser des pots-de-vin aux représentants du gouvernement européen et de déplacer des fonds illicites hors d’Azerbaïdjan. pour financer des modes de vie chics.
Javadova est le premier membre de la famille régnante du pays à avoir été trouvé en train d’utiliser le système azerbaïdjanais de laverie automatique, bien que de nombreux autres hauts responsables aient fait l’objet d’une enquête à ce sujet. Elle a déclaré à la NCA que les fonds étaient des bénéfices réalisés par le biais d’une société immobilière de location, bien que des documents judiciaires aient révélé plus tard que les revenus dépassaient « bien plus du double du chiffre d’affaires de leurs revenus locatifs », comme indiqué à la banque britannique du couple.
« Aucune explication n’a été fournie quant à la raison pour laquelle un LP écossais ou irlandais ou une société seychelloise devrait être utilisé pour gérer des biens en Azerbaïdjan à l’aide d’un compte bancaire en Estonie (ou en Lettonie) », a déclaré la NCA dans sa déclaration au tribunal. Les dates de transaction et les informations sur l’entreprise fournies ne correspondaient pas non plus aux affirmations de Javadova, et la NCA a révélé que le couple « savait que ce qu’ils recevaient ne venait pas de leurs locataires mais d’une organisation intermédiaire illégale conçue pour blanchir de l’argent ».
« La question pour le tribunal est de savoir si les fonds reçus au Royaume-Uni proviennent d’une autre source (plus immédiate) et ont été obtenus par le biais d’un comportement illégal », ont déclaré les enquêteurs de la NCA.
Les comptes bancaires des Javadov, qui contiennent 6,5 millions de livres sterling (9,2 millions de dollars US), ont été gelés par la NCA. Les audiences sur l’affaire devraient commencer ce mois-ci.